Тот самый 115-ФЗ

ЗСК ужесточает правилаПлатформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последний год я фиксирую прирост именно желтого уровня риска🟡.Решил посмотреть общую ситуацию и, действительно, по сравнению с прошлым годом рост числа желтых по ЗСК около 30%.Если в прошлом году в это время их было около 140 ты...

Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории!Блокировки, запросы документов, ограничения по счетам, непонятные причины проверок — у многих есть кейсы по 115-ФЗ, которые до сих пор остаются без ясного ответа. Наверняка и у вас есть вопросы или ситуация, которую хочется разобрать предметно....

Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026".Встретился и пообщался с коллегами из комплаенс подразделений банков и небанковских организаций.Много новых интересных знакомств, которые поспособствуют еще эффективнее помогать клиентам снимать блокировки счетов.💬 Telegram | 💬 MAX

ЦБ меняет правила: как теперь выйти из базы 161-ФЗЦБ внес изменения в порядок реабилитации клиентов из базы по 161-ФЗ.Напомним, в базу ЦБ по 161-ФЗ попадают лица, которые получили деньги без добровольного согласия отправителя. Чаще всего туда попадают люди, которые продавали криптовалюту на бирже и ...

Антидроп или социальный рейтинг для граждан.По данным ЦБ, масштабное использование дропов стало угрозой для финансовой системы страны. Для борьбы с этим явлением решили внедрить централизованную систему «Антидроп».Система будет работать по аналогии с Платформой ЗСК, которая распределяет всех предпри...

Друзья, 22 апреля принимаю участие в качестве спикера на форуме "ФИНМОНИТОР 2026".Традиционно поговорим про практику реабилитации клиентов после блокировки по 115-ФЗ.Страничка форума: https://finmonitor.online

Коллеги с @ep_uc подготовили инфографику про платные проверки паспортов."Цифровая экономика", РСПП, АБД, операторы "большой тройки", ВТБ и др. пытались доказать абсурдность платы за проверку паспортов. Бесполезно. Вся суть ответа разработчика сводится к одной фразе: "В законе "О полиции" написано "п...

Росфинмониторинг против платной проверки паспортов по 115-ФЗ.Расфин раскритиковал проект МВД по взиманию платы за проверки банками паспортов клиенов.Банки в рамках того самого 115-ФЗ выполняют публично-правовую функцию, и органы государственной власти должны предоставлять для этого ресурсы на безвоз...

Мошенники от лица Росфинмониторинга рассылают фейковые предписания.На фото – примеры таких предписаний. Будьте бдительны – это мошенники.По каким признакам можно определить мошенническую рассылку?Во-первых, Росфинмониторинг обычных предпринимателей не проверяет, а только поднадзорных лиц на соблюден...

☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️ ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️С праздником светлой Пасхи!🥚К моим поздравлениям присоединяется духовенство Храма Владимирской иконы Божьей Матери @hramkraskovo (древнейший Храм на Люберецкой земле, приход образован в 1649 году).Помочь Храму: ✅https://vk.com/hramkraskovo✅https://kraskovo.cerkov.ru

При переводах по СБП с 1 июля будет необходимо заполнять ИНН. Именно с таким заголовком сегодня вышли многие статьи и посты в блогах.Вспоминается старая поговорка: "Слышал звон, да не знает, где он".Недавно приняты поправки, где в тот самый 115-ФЗ добавляется обязанность при идентификации клиентов ф...

Отказ в платеже отменён: как мы добились реабилитации через ЦБСегодня получили долгожданный ответ от межведомственной комиссии при ЦБ об отмене отказа в платеже.Я редко пишу о подобных случаях, так как в нашей практике это достаточно обыденная история.Но этот случай интересен тем, что сначала мы пол...