AMLclub - ПОД/ФТ клуб

Мы запустили новый сервис. И родился он не из идеи «давайте сделаем ещё один IT-продукт», а из реальной боли нашего консалтингового бизнеса.Кто хоть раз массово формировал документы для клиентов или сотрудников, знает, как это выглядит.Есть таблица на десятки или сотни получателей.Для каждого нужно:...

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублюРосфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о ключевых изменениях в нормативном регулировании, которые начали действовать с 1 сентября 2026 года.Читайте продолжение →Наши каналы:• Telegram• MAX•...

11 лет школы.5 лет института.Повышение квалификации.Профессиональные конференции.Обязательные обучения.А потом человек открывает агентство недвижимости или бухгалтерскую компанию — и выясняется, что он должен знать, кто такой СДЛ, зачем ему ПВК, что в Росфинмониторинг нужно отправлять ФЭС и почему к...

Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником31 августа 2026 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликована информация о старте информационной кампании «Стопдроп». Ведомство совместно с АНО «Национальные приоритеты» разъясняет гражданам и бизнесу, чем опасна пере...

Важно для субъектов 115-ФЗ: как меняетсяпорядок получения гуманитарного пособия с 2027 года 28 августа 2026 года опубликован проект Указа Президента РФ, который вносит изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности (утверж...

🎉 Нашей компании исполнилось 6 лет!Этот день мы отметили корпоративом — собрались вместе, отдохнули и отпраздновали ещё один важный этап в истории Московского центра ПОД/ФТ и 115-ФЗ.За шесть лет мы накопили большой опыт и помогли сотням компаний разобраться в требованиях законодательства, избежать ...

📢 Коллеги! 🤝📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ🗓 Дата инструктажа: 31 августа 2026 г. в 10-00 МСК💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб- Новый клиент - 1400 руб- Действующий абонент - БЕСПЛАТНО📚 В цену включены:- раздаточные мат...

Росфинмониторинг предупредил риэлторов о росте рисков в сфере операций с недвижимостью и назвал признаки подозрительных сделок25 августа 2026 года в Личных кабинетах субъектов, работающих в сфере недвижимости, было размещено Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1...

Новые требования к ПВК с 1 сентября: мы поможем адаптировать ваши документы под контроль за переводамиС 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 461-ФЗ, который расширяет полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за денежными переводами .Читайте продолжение →Наши каналы:• Telegra...

Новые правила для «черного списка»: что меняется для банков и бизнесаСкоро вступят в силу изменения в Постановление Правительства № 804, которое регулирует знаменитый «черный список» экстремистов и террористов. Рассказываем, как было, что поменяется и когда ждать.Как было раньше…Читайте продолжение ...

Очередной клиент ООО "СКЦ по 115-ФЗ" прошел проверку банка без дозапросов документов, ограничений и лимитов.Кейс: У клиента счет для предпринимательской деятельности открыт в банке Точка, а для личных нужд в Т-банке. При переводе средств со счета ИП на свою карту, и одновременом снятии наличных, у б...

Росфинмониторинг призвал риэлторов усилить контроль при подозрительных сделкахФедеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение от 19 августа 2026 года, в котором обращает внимание риэлторов на необходимость повышения бдительности при выявлении операций с недвижимос...