2.0KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Новости из сферы финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Статистика
Рост подписчиков
2 030▲ 5.7%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 11 апр | 1 920 |
| 12 апр | 2 027 |
| 13 апр | 2 027 |
| 14 апр | 2 027 |
| 15 апр | 2 027 |
| 18 апр | 2 027 |
| 19 апр | 2 024 |
| 20 апр | 2 026 |
| 22 апр | 2 027 |
| 23 апр | 2 028 |
| 24 апр | 2 027 |
| 26 апр | 2 027 |
| 27 апр | 2 028 |
| 28 апр | 2 032 |
| 29 апр | 2 034 |
| 30 апр | 2 033 |
| 2 май | 2 031 |
| 3 май | 2 031 |
| 5 май | 2 031 |
| 6 май | 2 030 |
| 7 май | 2 030 |
Количество постов
1 598▲ 1.3%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 11 апр | 1 578 |
| 12 апр | 1 578 |
| 13 апр | 1 579 |
| 14 апр | 1 579 |
| 15 апр | 1 587 |
| 18 апр | 1 594 |
| 19 апр | 1 594 |
| 20 апр | 1 594 |
| 22 апр | 1 594 |
| 23 апр | 1 594 |
| 24 апр | 1 596 |
| 26 апр | 1 596 |
| 27 апр | 1 596 |
| 28 апр | 1 596 |
| 29 апр | 1 596 |
| 30 апр | 1 596 |
| 2 май | 1 596 |
| 3 май | 1 596 |
| 5 май | 1 598 |
| 6 май | 1 598 |
| 7 май | 1 598 |
Средние просмотры на пост
524▼ 47.8%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 11 апр | 1 003 |
| 12 апр | 1 007 |
| 13 апр | 982 |
| 14 апр | 1 000 |
| 15 апр | 708 |
| 18 апр | 640 |
| 19 апр | 654 |
| 20 апр | 669 |
| 22 апр | 675 |
| 23 апр | 684 |
| 24 апр | 535 |
| 26 апр | 567 |
| 27 апр | 572 |
| 28 апр | 595 |
| 29 апр | 604 |
| 30 апр | 623 |
| 2 май | 633 |
| 3 май | 636 |
| 5 май | 488 |
| 6 май | 506 |
| 7 май | 524 |
Посты из канала
5 май 12:58
Кейс: запрос из банка по подозрению в обнале и незаконной предпринимательской деятельности. Мы сняли вопросы без документов за 1 день.Иногда ситуация выглядит сложнее, чем она есть на самом деле.И этот кейс — как раз про это.К нам обратился индивидуальный предприниматель с запросом от крупного извес...
255
4 май 10:15
Новые правила контроля лизинговых сделок с участием физлиц: что нужно знать лизинговым компаниям в 2026 годуВ сфере финансовой аренды вступают в силу новые требования регулятора. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) утвердила Приказ № 16 от 28.01.2026, который расширяет п...
323
24 апр 10:40
Блокировка счетов ИП по 115-ФЗ: ключевые триггеры для банкаТранзитный характер операций Деньги заходят и почти сразу уходят дальше без экономического смысла. Для банка это выглядит как прокладка в цепочке обналичивания.Агрессивное снятие наличных Поступили деньги → сразу сняли. Если это систем...
584
24 апр 07:10
📢 Коллеги! 🤝📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ🗓 Дата инструктажа: 29 апреля 2026 г. в 10-00 МСК💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%)📚 В цену включены:- раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),- возможнос...
578
17 апр 05:48
Коллеги, ООО «СКЦ по 115-ФЗ» партнер Финмонитора - 2026.Выступаю на двух сессиях 22.04: автоматизация бизнес процессов и проблемы организации ПОД/ФТ.Буду рада со всеми познакомиться. До встречи.С уважением, Елена ТаранМы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублиру...
619
📷 1
15 апр 11:47
👉 Записаться: https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/@amlclubМы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.MAX VK@amlclub👉 Записаться: https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/@amlclub...
584
📷 7
14 апр 06:19
Записаться на повышение квалификации: https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/@amlclubМы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.MAX VK@amlclubЗаписаться на повышение квалификации: https://aml...
638
📷 7
13 апр 08:45
Коллеги, не забудьте о необходимости привести правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства.Внесены изменения в 115-ФЗ Федеральным законом от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ.Агентства недвижимости должны учесть в правилах Приказ Росфинмониторинга №13.И также необходимо учес...
611