BlackAudit

В Казахстане ликвидирован теневой криптосервис RAKS Exchange, который был связан с обмыванием денег и торговлей запрещенными веществами в Казахстане, России, Молдове и Украине. Оборот сервиса более $224 млн, заморожено $9,7 млн.@BlackAudit

Налоговые органы атакуют проверками фитнес-центры, вынуждая их закрываться. Центры вынуждают платить за тренеров, работающих по договору возмездного оказания услуг как соисполнители, налог в размере 35% под предлогом признаков трудовых отношений. Но это специфика бизнеса. Держать тренера на трудовом...

⚡️Экспонируем через закрытый приватный канал ряд материалов на следущие тематики в реалиях 2026: ▫️Новинки законных схем в налогах и финансах.▫️Метод встроенный в канал Декларатор (легализовывает активы).▫️Услуга TAX-платеж.▫️Информация по крипто активам.▫️Финансовая схематика.▫️Крипто-легализация, ...

В Иркутске начался суд на 46-летним экс-руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд» и учредитель ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции». С 2010 по 2019 год он похитил более чем у 4100 пайщиков более 2,6 млрд руб. Для легализации деньги перево...

ЦБ и ФНС разрабатывают критерии, по которым будут оцениваться переводы граждан на предмет предпринимательской деятельности. Основные из них - частота, география (трансрегиональность), время (рабочее время суток). Обещают, что переводы между своими счетами и близким родственникам не будут анализирова...

Налоговые проверки 2025 года принесли в бюджет около 500 млрд руб. Это на 22% больше, чем в 2024 году. На долю ВНП пришлось 186 млрд руб. И само количество проверок выросло с 4,9 до 5,4 тысяч.@BlackAudit

В Федеральном уголовном суде в Беллинцоне (Швейцария) 27 апреля началось слушание по делу Гульнары Каримовой. По версии швейцарской прокуратуры, Каримова создала масштабную схему, известную как «Офис». Через нее телеком-компании платили взятки за возможность…Уголовное дело против Гульнары Каримовой ...

К вопросу о том, насколько даже матерые бизнесмены совершают абсолютно глупые поступки. Крупное предприятие накопило долги по кредитам за несколько лет. Естественно, кредиторы уже в ожидании, а организация готовится к банкротству, даже внешнее управление со стороны одного из кредиторов фактически вв...

Из самой динамики обналичивание остается на уровне 2016–2020 годов, когда оптовики использовались для покупки наличности. Бизнес стремится откладывать рассмотрение этих моментов, оставляя сдачу отчётности на последние дни. Должной осмотрительности нет совсем, что даёт ключ для проведения проверок и ...

Создается впечатление, что так называемые «эксперты», которые рассуждают о том, что ждёт российских пользователей с принятием законопроекта о крипторегулировании и налогообложении, не до конца понимают, о чем говорят. Введение налога на операции с криптовалютой в России может привести к изменению по...

⚡️Приглашаем на тестирование крипто схематики.1. Новое направление, которое позволит сделать прибыль более 1% сутки. На данное направление набор ведется через опрос и выборочно. Количество мест ограничено. 2. Схематика которая позволит, уплачивать/сокращать налог с большим дисконтом более 20%. Закон...

Под прогрессивную шкалу налогообложения в этом году попадут те, чей доход превышает 2,4 млн руб. Всё, что свыше этой суммы - 15%. Речь идет не только о зарплатах, но и о премиях, бонусах, дивидендах, доходах от аренды и прибыль от бизнеса.@BlackAudit